公告日期：2025-02-24

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：合肥高创股份 第三条 公司注册名称：合肥高新投资
有限公司 促进集团股份有限公司

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行事务的董事为
公司的法定代表人

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：科技企业、项目投资和管理；科技 围：创业投资（限投资未上市企业）、产品及相关设备、配件的生产和销售； 以自有资金从事投资活动；创业空间服技术咨询、转让和服务；计算机网络系 务；园区管理服务；科技中介服务；科统的开发和服务；科技成果展览展示、 普宣传服务；非居住房地产租赁；住房企业文化交流及配套服务；人才培训、 租赁；物业管理。
服务；房屋租赁；物业服务。

第十三条 成立中国共产党合肥高创 第十三条 成立中国共产党合肥高新
股份有限公司支部委员会（以下简称公 投资促进集团股份有限公司支部委员司支部），同时成立纪检组，公司支部 会（以下简称公司支部），公司支部隶隶属合肥高新建设投资集团公司党委。 属合肥高新控股集团有限公司党委。

第十四条 按照《中国共产党章程》规 第十四条 按照《中国共产党章程》规
定，经上级党组织批准，公司支委由 4 定，经上级党组织批准，公司支委由 3-5
人组成，设书记 1 人；公司纪检组由 2 人组成，设书记 1 人，纪律检查委员 1
人组成，设组长 1 人。公司支委和纪检 人。公司支委和纪律检查委员由全体党组由党的代表大会选举产生，每届任期 员大会选举产生，每届任期 3 年。1．支4 年。1．支部书记、董事长由一人担任， 部书记、总经理由一人担任。2．符合党员副总经理任纪检组组长。2．符合 条件的公司支部班子成员可以通过法条件的公司支部领导班子成员可以通 定程序进入董事会、监事会、经理层，过法定程序进入董事会、监事会、经理 董事会、监事会、经理层成员中符合条层，董事会、监事会、经理层成员中符 件的党员可按照有关规定和程序进入合条件的党员可按照有关规定和程序 公司支委。
进入公司支委。

第十五条 公司支委研究讨论是董事 第十五条 公司支委研究讨论是董事
会、经理层决策重大问题的前置程序， 会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经支委会 公司重大经营管理事项必须经支委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出 研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。支委研究讨论重大问题决策的主 决定。支委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：1.公司贯彻执行党的路线 要内容包括：1.贯彻党中央决策部署和方针政策、国家法律法规和上级重要决 落实国家发展战略的重大举措；2.公司定的重大举措。2.公司发展战略、中长 发展战略、中长期发展规划、重要改革期发展规划、生产经营方针、年度计划。 方案；3.公司资产重组、产权转让、资3.公司资产重组、产权转让、资本运作、 本运作和大额投资中的原则性方向性大额投资和重大项目建设中的原则性 问题；4.公司组织架构设置和调整，重方向性问题。4.公司重要改革方案和重 要规章制度的制定和修改；5.公司合要管理制度的制定、修改。5.公司合并、 并、分立、变更、解散以及内部管理机
分立、变更、解散以及内部管理机构的 构的设置和调整，下属企业的设立和撤设置和调整，下属企业的设立和撤销。 销；6.公司中高层经营管理人员的选6.公司中高层经营管理人员的选聘、考 聘、考核、薪酬、管理和监督；7.涉及核、薪酬、管理和监督。7.涉及职工群 企业安全生产、维护稳定、职工权益、众切身利益的重大事项。8.公司在特别 社会责任等方面的重大事项；8.其他需重大安全生产、维护稳定等涉及企业政 要公司支委研究讨论的重大问题。
治责任和社会责任方面采取的重要措
施。9.公司人力资源管理重要事项。10.
其他需要公司支……
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