公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-002

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证
券

合肥高创股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为深入贯彻城市数字化转型、智慧化发展战略，加快合肥高新区数字园区建设, 公司与合肥高新建设投资集团有限公司合资设立“合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资 4000 万元，持股 80%；合肥高创股份有限公司认缴出资 1000 万元，持股 20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”，公司本次设立参股公司取认缴投资额为
计算依据，本次投资金额 1000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合肥高创经审计
总资产 1,007,255,012.94 元，净资产 837,299,192.38 元，本次交易公告编号：

公告编号：2025-002

2025-002 的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.99%、1.19%。故本次交易事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 13 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
合肥高创股份有限公司参与新设合肥高新数智科创有限责任公司的议案》。议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事桂新生、李安回避表决。
根据《公司章程》有关规定，此对外投资金额在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关于参与新设合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）事宜需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥高新建设投资集团有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

注册资本：930000 万人民币

主营业务：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整

公告编号：2025-002

理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）

法定代表人：王强

控股股东：合肥高新技术产业开发区管理委员会

实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：公司控股股……
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