公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：桂新生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥高新数智科创有限责
任公司的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻城市数字化转型、智慧化发展战略，加快合肥高新区数字园区建

公告编号：2025-001

设, 公司与合肥高新建设投资集团有限公司合资设立“合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资 4000 万元，持股 80%；合肥高创股份有限公司认缴出资 1000 万元，持股 20%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥高创股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桂新生、李安回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

合肥高创股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

合肥高创股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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