公告日期：2024-04-17

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：桂新生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023
年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2023 年度公司的经营情况、2023 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据
2023 年度的实际经营情况以及 2024 年度的经营规划，制定 2024 年度预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对外报出公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（容诚审字[2024]230Z0713 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计报告审计单位的议案》
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计报告审计
单位。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在……
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