公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024年 3 月 22 日审议并通过《关于免去杨辉先生监事会监事的议案》。

免去杨辉先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

鉴于公司生产经营发展的需要。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次监事免职导致监事会成员低于法定最低人数，监事会已提名新的监事人选，同时在新任监事任命生效之前，杨辉先生将继续履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职将有利于公司的生产经营发展，无任何不利影响。

公告编号：2024-011

三、备查文件

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合肥高创股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 25 日

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