公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：桂新生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司安徽中声产业园管理有限公司的议案》
1.议案内容：

根据合肥高创股份有限公司经营战略发展的需要，拟注销子公司安徽中声产
业园管理有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份

公告编号：2024-001

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《合肥高创股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥市生命健康产业发展
有限公司的议案》
1.议案内容：

为聚焦“生命健康”产业上下游，发挥孵化器优势，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、肥西产业投资控股有限公司、肥东县科创集团有限公司合资设立“合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，其中合肥市产业投资控股（集团）有限公司认缴
出资 3400 万元，持股 68%；合肥高创股份有限公司认缴出资 700 万元，持股 14%；
肥西产业投资控股有限公司认缴出资 600 万元，持股 12%；肥东县科创集团有限公司认缴出资 300 万元，持股 6%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥高创股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-001

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥高创股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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