公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-026

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证
券

合肥高创股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桂新生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 6 月 21 日召
开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数201,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-026

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨宁女士为公司第三届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席陶勇先生将于 2023 年 6 月 1 日因工作调整辞去
监事、监事会主席职位，监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案表决不履行回避程序
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨宁 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第三次临 审议通过

21 日 时股东大会

陶勇 监事 离职 2023 年 6 月 2023 年第三次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2023-026

《合肥高创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥高创股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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