公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-040

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,157,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-040

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

变更前次股东会决议特别提示：

本次股东会审议通过的议案（二）《关于变更对外投资方式的议案》变更了
公司于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于拟
以债权向控股子公司增资的议案》。截至目前因公司尚未完成对该子公司北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）的增资，故根据实际情况，公司拟对标的子公司投资方式进行变更，变更后的增资方式为：以现金方式向恒信通出资，即以 7,577 万元现金对恒信通增资 7,577 万元注册资本。除增资方式变更外，增资额、增资后持股比例等事项不变。变更对外投资的具体情况详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更投资方式的公告》（公告编号：2025-037）。

公司对控股子公司恒信通的增资方式改变，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
（一）审议通过《关于 2026 年预计公司及控股子公司向银行申请综合授信额度暨接受关联方关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过 7,300 万元的综合授信额度。本授信额度授权有效期自本次股东会通过后一年。根据实际情况，公司实际控制人张彬及其配偶钱利群无偿为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司子公司北京恒信通电信服务有限公司为公司综合授信提供担保。具体授信额度、担保方式等内容以最终

公告编号：2025-040

签署的合同或协议为准。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。授信总额度内的单笔融资不再单独提请董事会和股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,157,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以……
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