公告日期：2025-12-31

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
由大同市宇林德炭材料科技有限公司整体变更设立。

第三条 公司在大同市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码:91140200595332388Y。公司于 2016 年 12
月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：大同宇林德石墨新材料股份有限公司。

英文名称：Datong YuLinDe Graphite New Material Co.,Ltd.
第五条 公司住所：大同市新荣区花园屯乡花园屯村北。
第六条 公司注册资本为人民币 10,252.6 万元。公司因增加或者减少
注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增
加或者减少注册资本决议后， 对公司章程进行相应修改，并
由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。本
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法
律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员
之间涉及本章程的纠纷法律法规，应当先行协商解决。协商
不成的，股东可以依据本章程起诉公司、股东董事、总经理
和其他高级管理人员，公司可以依据本章程起诉股东、董事、
总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司经营范围是：石墨及碳素制品制造；

石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制
品销售；高纯元素及化合物销售；石油制品制造（不含危险
化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属废料和
碎屑加工处理；炼焦；高性能纤维及复合材料制造；高性能
纤维及复合材料销售；供应链管理服务；电池零配件生产；
电池零配件销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；新材料技术推
广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节股份发行

第十三条 公司发行的股票为普通股。公司根据需要，经股东会批准
并经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他类别的
股份。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当……
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