公告日期：2025-12-15

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（3）所有“辞职”调整为“辞任”

（4）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（5）所有“法律法规”、“法律法规”调整为“法律法规”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号变更、引用条款变更、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示，以经股东会审议通过的《公司章程》完整版为准。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护大同宇林德石墨新材料合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“公司”）、股据《中华人民共和国公司法》(以下简 东、职工和债权人的合法权益，规范公称《公司法》)、《中华人民共和国证券 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中公众公司监管指引第3号——章程必备 华人民共和国证券法》（以下简称“《证条款》和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立、并依法由有 有关规定成立的股份有限公司。由大同限公司整体变更的股份有限公司(以下 市宇林德炭材料科技有限公司整体变
简称“公司”)。 更设立。

第三条 公司于 2016 年 3 月 14 日在大 第三条公司在大同市市场监督管理局
同市工商行政管理局注册登记，取得营 注册登记，取得营业执照，统一社会信
业执照。 用代码:91140200595332388Y。公司于
2016年12月20日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。。

第四条 公司中文名称：大同宇林德石 第四条 公司注册名称：大同宇林德石
墨新材料股份有限公司。 墨新材料股份有限公司。

英文名称：Datong YuLinDe Graphite
New Material Co.,Ltd.

第七条 公司经营期限：2012 年 05 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公
14 日至长期。 司。

第八条 公司董事长赤九林为公司的法 第八条董事长为公司的法定代表人。担
定代表人。 任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条法定代表人以公司名义从事的
每股面值人民币一元，股东以其认购的 民事活动，其法律后果由公司承受。本股份为限对公司承担责任。公司以其全 章程或者股东会对法定代表人职权的
部资产对公司的债务承担责任。 限……
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