公告日期：2025-11-28

证券代码：870167 证券简称: 三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大

会”的表述均相应修改成“股东

会”。不做逐一列示。

第一条为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组
根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司

和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》
法》”）、中国证券监督管理委员会 （以下简称“《证券法》”）和其他

（以下简称“中国证监会”）颁布的 有关规定，制订本章程。

《非上市公众公司监督管理办法》、
《非上市公众公司监管指引第 1 号
——信息披露》、《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章程必备条款》
等有关法律、法规、规范性文件的规
定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和

其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公 （以下简称“公司”或“本公

司”）。 司”）。

公司系在杭州信雅达三佳系统工程 公司系在杭州信雅达三佳系统工程有限公司的基础上整体变更设立的 有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在杭州市市场监 股份有限公司；公司在杭州市市场
督管理局注册登记。 监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码：91330108
7471836775。

第三条经全国中小企业股份转让系 第三条经全国中小企业股份转让系
统有限责任公司同意后，公司股票在 统有限责任公司同意后，公司股票

全国中小企业股份转让系统挂牌公 于 2016 年 12 月 21 日在全国中小

开转让。 企业股份转让系统挂牌公开转让。

第七条公司营业期限为：长期。 第七条公司为永久存续的股份有限
公司。

第八条董事长为公司的法定代表 第八条代表公司执行公司事务的

人。 董事为公司的法定代表人，董事长
是代表公司执行公司事务的董事。
法定代表人的产生、变更由全体董
事过半数选举产生。

任法定代表人的董事辞任的，视

为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表……
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