公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-026

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长程凯林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订、增加《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《三佳股份：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

公司董事会拟召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项拟现提交《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，请各

公告编号：2025-026

位董事审议。

一、会议时间及地点

1、会议时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:30。

2、会议地点：杭州江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长程凯林

二、会议内容

1、《关于拟修订《公司章程》的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《三佳股份四届二次董事会决议》
（二）《三佳股份公司章程 202511 修订版》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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