公告日期：2025-04-02

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式
通知
5.会议主持人：董事长程凯林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度
报告及摘要》
1.议案内容：

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度
总经理工作报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度
财务预算报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易协议签署情况

四、定价政策和定价依据

五、关联交易目的和对公司的影响

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事回避 2 票

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资本需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟在 2025 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资品种：银行理财产品、信托产品、证券基金、能化类商品期货。

（二）投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2500 万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品，购买证券投资产品拟投资额度累计最高不超过人民币 300……
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