公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-012

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

本次任命由监事会主席郑建文提名，2023 年 4 月 12 日公司三
届二次监事会审议通过。

任命朱小燕女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于监事樊日星辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，故 需补选非职工代表监事。

公告编号：2023-012

（三） 新任董监高人员履历

朱小燕，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993
年毕业于北京工商大学。本科学历。1994 年至 2010 年任华立集团 总部/华立仪表有限公司财务主管、审计部经理；2011 年起，任信 雅达科技股份有限公司内审总监至今。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

樊日星的辞职对公司生产、经营上没有不良影响；在新任监事 上任前还将继续履行监事的义务。
三、 备查文件

公告编号：2023-012

《三佳股份三届二次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 14 日

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