公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-014

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长程凯林
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、 彭孝松、黄昕、沈弘为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

第三届董事会任期为三年，自股东大会相关议案审议通过之日起生效。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，

公告编号：2022-014

忠实、勤勉地履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日上午 9：30 在公司会议室召开
2022年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》详见在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的公告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否

公告编号：2022-014

四、 备查文件目录
《三佳股份二届七次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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