公告日期：2022-03-31

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长程凯林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

一、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易协议签署情况

四、定价政策和定价依据

五、关联交易目的和对公司的影响

2.回避表决情况 2 票回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2021 年公司拟使用不超过人民币 2500 万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品，具体如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品、信托产品和契约型基金。

（二）投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安……
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