公告日期：2025-12-03

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,558,401 股，占公司有表决权股份总数的 64.0269%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<股东会制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款，具体内容详见本公司
于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,558,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<董事会制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款，具体内容详见本公司
于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,558,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款，具体内容详见本公司
于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,558,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见
本公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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