公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-027

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通知方式发出
5.会议主持人：张伟华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行等六家银行
申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度 1000 万元，拟向萍乡农村商业银行股份有限公司文昌支

公告编号：2025-027

行申请授信额度 1000 万元，拟向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度 1000 万元，拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度 1000 万元，拟向中信银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度 500 万元，拟向中国农业银行股份有限公司萍乡开发支行申请授信额度 500 万元。公司向以上六家银行申请授信额度共计人民币 5000 万元，期限均为 1 年，担保方式均为信用贷款。

该笔贷款主要用于购买原材料、缴纳税款、技术研发等，具体内容、形式、利率等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员考核的议案》
1.议案内容：

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司 2024 年度经营目标完成情况，公司已组织相关部门对经理层人员 2024 年度的履职情况进行考核。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。