公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 09：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870160 安源管道 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江西一纯律师事务所。
（七）会议地点

安源管道实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在股东和董事的支持下，继续加强公司规范治理，对 2024 年工作进行总结，提出了 2025 年工作任务，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》《监事会制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。根据具体工作情况形成了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了

公告编号：2025-016

审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向公司股东每 10 股派现 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司预算管理的要求,以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下,本着谨慎性原则,编制 2025 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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