公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-015

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：张伟华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司经理层成员考核的议案》
1.议案内容：

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司 2023 年度经营目

公告编号：2024-015

标完成等情况，公司组织相关部门对经理层人员 2023 年度的履职情况进行考核的结果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

根据目前销售市场情况，新增审议关联交易。详见公司于 2024 年 7 月 19 日
披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张伟华、朱金勇、高晓莹与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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