公告日期：2024-04-23

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：张伟华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司紧紧围绕全年工作目标和任务，努力克服市场竞争激烈和原
材料价格上涨等影响，贯彻“稳字当头”，落实“稳中求进”的总基调，“在精准高效中稳住、在强势发力中进好、在问题导向中调优”，保持了公司经营发展和稳定大局，不断推进公司高质量、稳步健康发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在股东和董事的支持下，继续加强公司规范治理，对 2023 年工作进行总结，提出了 2024 年工作任务，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024－002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024－003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向公司股东每 10 股派现 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024－004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司预算管理的要求,以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务 报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发
展的前提下,本着谨慎性原则,编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公……
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