公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-030

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以以书面、电话
方式发出

5.会议主持人：张伟华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据目前市场采购、销售等情况，拟预计公司 2024 年日常性关联交易。具

公告编号：2023-030

体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）
2.回避表决情况

关联董事张伟华、朱金勇、刘琦、刘辉、高晓莹与本议案存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于预
计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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