公告日期：2023-05-12

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江证券
安源管道实业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张伟华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数118,767,528 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在股东和董事的支持下，继续加强公司规范治理，对 2022 年工作进行总结，提出了 2023 年工作任务，形成了《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,767,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行职责，依法独立行使职权，根据具体工作情况形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,767,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了
审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,767,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023
－005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023－006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,767,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向公司股东每 10 股派现 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023－008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,767,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。