公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-003

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日早上 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870157 巨龙科技 2024 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京润佳（上海）律师事务所刘凡 周璐律师
（七）会议地点

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长刘继勇先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李敏先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司<2023 度财务决算报告>的议案》

依据四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司 2024 年度财务预算方案是根据公司的实际经营业绩、经营能力和公司2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

公告编号：2024-003

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（六）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。
（七）审议《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司与四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，为保证审计工作的连续性，续聘四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审……
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