
公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-014
证券代码:870157 证券简称:巨龙科技 主办券商:兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘继勇
6.会议列席人员:监事李敏、胡玉菊、刘世飞,财务总监向晓斌
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事付发宝、刘波因自身原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司<成都甜窝窝食品有限责任公司>的议案》
公告编号:2023-014
1.议案内容:
公司基于业务发展考量,拟投资设立全资子公司成都甜窝窝食品有限责任公司(暂定名),注册地拟定为温江区永科路 786 号,注册资本拟定为人民币 10万元,公司出资 10 万元,出资后占注册资本的 100%,经营范围拟定为“许可项目:食品销售;食品互联网销售;酒类经营;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;广告制作;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;科技中介服务;市场调查(不含涉外调查);包装服务;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
成都巨龙生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日
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