公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-016

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日早上 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870157 巨龙科技 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，现提名刘继勇、王在生、许洪霖、唐敏、赵定锡、付发宝、刘波等七人为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，现提名刘世飞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2022-016

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日早上 09:30

（三）登记地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生；

2、联系电话：13980974965、 028-82620898；

3、联系地址：四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路
786 号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的……
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