公告日期：2025-04-30

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票与网络投票结合方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870154 伊发电力 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东名成律师事务所见证
（七）会议地点

江西伊发电力科技股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-007）公司治理部分
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议.
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）
（四）审议《2024 年财务决算报告》

2024 年公司财务决算报告
（五）审议《2025 年财务预算报告》

2025 年财务预算的报告
（六）审议《关于 2024 年度拟不进行利润分派的议案》

2024 年度，公司未分配利润为 46903578.16 元，但鉴于公司目前正在加大
5G 智慧工厂的改造力度，智能产线投资金额较高，公司拟 2024 年度不进行利润分配，待 5G 智慧工厂投资建成后，公司将进行利润分配。
（七）审议《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2025 年度审计机构》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2025-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日下午 5：00

（三）登记地点：伊发电力办公楼董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋蒙蒙联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区
C 区（迎宾大道 722 号）联系电话：13757776447 传真：0794-6328888 电子信
箱：yifa2007@yahoo.com.cn
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《江西伊发电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《江西伊发电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西伊发电力科技股份有限公司董事会
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