公告日期：2025-04-30

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郑胜友

6.会议列席人员：郑央露、蒋蒙蒙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-007）公司
治理部分

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理 2024 年履职报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年公司财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年财务预算的报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分派的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司未分配利润为 46903578.16 元，但鉴于公司目前正在加大
5G 智慧工厂的改造力度，智能产线投资金额较高，公司拟 2024 年度不进行利润分配，待 5G 智慧工厂投资建成后，公司将进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2025年度审计机构》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第七次会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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