公告日期：2025-05-13

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：安徽省芜湖市富民路 58 号芜湖科网科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘本财先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数23,864,150 股，占公司有表决权股份总数的 97.4286%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司现有总股本为 24,494,000 股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有……
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