公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-039

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：甘本财
6. 会议列席人员：股份有限公司第三届董事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认并预计 2022 年度日常性关联交易公告》
1.议案内容：

为规范芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”）关联交易行为，

公告编号：2022-039

保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对2022年已发生的日常关联交易事项进行补充确认，并对未做年度预计的日常关联交易事项进行补充预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别 主要交易内容 补充预计2022年 补充确认2022年
累计发生金额 已发生金额

出售产品、商品、 科网股份向安徽

提供劳务 盘架工贸有限公 50 45.62

司出售盘扣产品

其他 租用芜湖思瀚新

材料有限公司办 0.15 0.1

公场地

合计 - 50.15 45.72

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事甘本财、吴松、芮日军属于关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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