公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-002

证券代码：870145 证券简称：光博士 主办券商：国融证券

东莞市光博士激光科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法
律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和

公告编号：2026-002

友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。 双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具书面无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟在本次变更持 续督导券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司与东莞证券股份有限公司签订持续督导协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，公司拟与承接主办券商东莞证券股份有限公
司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由东莞证券股份有限公司担
任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商，为提高工作效率，根据相关法律法规及规范性 文件的规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办 券商相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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