公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-046

证券代码：870145 证券简称：光博士 主办券商：国融证券
东莞市光博士激光科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长刘武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配

公告编号：2025-046

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水 平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政 管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际需求，加之第三届董 事会即将任期届满，公司拟调整董事会结构，暂不再设立独立董事工作岗位， 已制定的《独立董事制度》等独立董事相关制度相应废止，公司其他制度中涉 及独立董事相关事项的条款同步废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统公开披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分

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治理制度：《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外 投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理 制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《年度报告差错责任追究制度》《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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