公告日期：2025-04-30

证券代码：870145 证券简称：光博士 主办券商：国融证券
东莞市光博士激光科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870145 光博士 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司制定了《关于公司前期会计差错更正的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-022）。
（四）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>更正报出的议案 》

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2021 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-023）《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-024）。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-025）《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-026）。
（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2023 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-027）《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-028）。

（七）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年……
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