公告日期：2025-04-30

证券代码：870145 证券简称：光博士 主办券商：国融证券
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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司
治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以 认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的 科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司制定了《关于公 司前期会计差错更正的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正 的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超、李俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>更正报出的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前 年度的披露内容，公司拟对 2021 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-023）《2021 年年度报 告摘要（更正后）》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超、李俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>更正报出的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前 年度的披露内容，公司拟对 2022 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-025）《2022 年年度报 告摘要（更正后）》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静超、李俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>更正报出的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前 年度的披露内容，公司拟对 2023 年的年度报告及摘要进行更正。议案内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-027）《2023 年年度报 告摘要（更正后）》（公告编号……
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