公告日期：2025-12-31

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第四章 股东和股东会......11
第五章 董事和董事会...... 34
第六章 高级管理人员...... 44
第七章 监事和监事会...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49
第九章 通知和公告...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第十一章 投资者关系管理...... 57
第十二章 修改章程...... 59
第十三章 附则...... 60

第一章 总则

第一条 为维护安徽荷金来农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司发起设立，由安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、秦皇岛和圣生物科技有限公司两家企业法人和陈尚林等 13 名自然人共同作为发起人，以实物、股权、货币作为对公司的出资，在宿州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341300054498879H。

第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽荷金来农业发展股份有限公司Anhui IhawkingAgri Development Co., Ltd.。

第五条 公司住所：安徽省宿州市灵璧县荷金来工业园区，邮政编码；234200。
第六条 公司注册资本为人民币 26,910 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、首席执行官、董事总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：质量为企业生命，诚信是经营根本。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：肉牛、奶牛繁
育、饲养、屠宰、加工、销售，肉牛、奶牛、牛肉及羊肉的
进出口贸易、加工及销售，常规农作物、瓜果蔬菜、花卉苗
木、饲料作物种植及产品销售，经营本企业所需材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，农业项目投资，
农业技术咨询服务，预混合饲料、有机肥生产与销售，仓储
服务，餐饮服务，投资咨询与管理，食用菌的种植与销售，
微生物肥料、菌剂的生产与销售，环保设备的生产与销售，
房屋与机械设备的租赁，家禽的饲养、加工、销售，水产品
的养殖、加工、销售，速冻食品的加工与销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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