公告日期：2025-09-15

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号 B2 座一层北

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长厉宏图
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，所有决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.4105%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘志宝因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订浙江麦浪电气股份有限公司章程》的议案
1.议案内容：

为了进一步完善公司合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》
的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名厉宏图、厉启帆、郭鑫楠、刘杰、郑敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》
的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选
举。监事会提名厉宏辉、厉霞红为公司第四届监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<股东
会议事规则>》的议案

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

普通股……
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