公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-026

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 8 月 20 日审议并通过：

提名厉宏图先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,962,800 股，占公司股本的49.907%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉启帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

提名郭鑫楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提
交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

郭鑫楠，女，1988 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永
久居留权。毕业于美国锡拉丘兹大学英语播音及数字新闻专业。2017年 2022 年在佛山传媒集团任双语主持人、节目制作人；2023 年至今担任浙江麦浪电气股份有限公司业务部及综合部经理；2025 年 3月至今担任广东麦氏能源科技有限公司总经理。目前未持有公司股份。(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025
年 8 月 20 日审议并通过：

公告编号：2025-026

提名厉宏辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名厉霞红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名王平珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 8 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(五) 首次任命董监高人员履历

王平珍，女，1980 年 2 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于宁波甬江财经学院财务会计专业。2006 年 3 月至
2007 年 3 月在浙江宁波 e 百分分公司任销售员；2016 年 6 月至今
担任浙江麦浪电气股份有限公司仓库主管。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2025-026

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任……
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