公告日期：2025-08-21

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870139 麦浪电气 2025 年 9 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<浙江麦浪电气股份 √

有限公司章程>》的议案

2.00 《关于董事会换届选举并提名第 √

四届董事会候选人》的议案

3.00 《关于监事会换届选举并提名第 √

四届监事会候选人》的议案

《关于修订<董事会议事规则>、

4.00 <监事会议事规则>、<股东会议

事规则>》的议案

4.01 《关于修订<董事会议事规则>》 √

的议案

4.02 《关于修订<监事会议事规则>》 √

的议案

4.03 《关于修订<股东会议事规则>》 √

的议案

1.0《关于修订<浙江麦浪电气股份有限公司章程>》的议案，根
据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公
众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等有关法 律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步
完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公

司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟
修订公司章程公告》（公告编号 2025-028）。

2.0 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换
届选举。董事会提名厉宏图、厉启帆、郭鑫楠、刘杰、郑敏为公司第
四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
3.0 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换
届选举。监事会提名厉宏辉、厉霞红为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任期三年，自公司股东大会通过之日期起计算。

4.0 《关于修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<股
东会议事规则>》的议案

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司
章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。……
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