公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-018

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江麦浪电气股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024
年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，有关会议事
项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有
49.907%股份的股东厉宏图书面提交的《关于拟变更注册地址并修订
<公司章程>》的议案，提请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年
度股东会会议中增加临时提案。

公告编号：2025-018

（二）临时提案的具体内容
《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“宁波市海曙区古林镇 科创南路 218 号”变更为“宁波市海曙区望春工业园区云林中路 238 号 B2 座北一层”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部 门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公 司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统公司指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江 麦浪电气股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的 公告》
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东厉宏图符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东厉宏图提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

公告编号：2025-018

投票股东类型

议案 议案名称

编号 普通股股东 恢复表决权的优
先股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2024 年度董事 √

会工作报告的议案

2.00 公司 2024 年度监事 √

会工作报告的议案

3.00 公司 2024 年年度报 √

告的议案

关于公司 2024 年度

4.00 财务决算及 2025 年 √

度财务预算

5.00 关于公司 2024 年度 √

利润分配的议案

关于预计 2025 年度

6.00 申请银行授信额度的 √

议案

7.00 关于续聘会计师事务 √

所的议案

关于拟变更注册地址

8.00 并修订<公司章程> √

的议案

公告编号：2025-018

上述议案 1-7，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2025-012）；

上述议案 8，系本次临时提案新增议案事……
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