公告日期：2025-04-24

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870139 麦浪电气 2025 年 5 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江同舟律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，编制的《2024 年度董事工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年度监事会履职情况。 《公司 2024年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2024 年年度报告》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

本年度利润不分配。
（六）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的（浙江麦浪电气股份有限公司关于预计 2025年度申请银行授信额度的公告）（公告编号：2025-013）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会审议通过拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附见），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记 （传真、信函到达日不晚
于 2025 年 5 月 21 日），但不授权电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9：00 至下午 16：00

（三） 登记地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号
四、其他
（一） 会议联系方式：

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