公告日期：2025-04-24

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式
和电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长厉宏图
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对2024年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2025 年度董事会工作作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对2024年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度总经理的工作作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024年年度报告（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度》的议案1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于出售控股子公司股权》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。