公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-004

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：厉宏图先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2025-004

总数 31,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.4105%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘志宝因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司与原会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-004

三、 备查文件目录
《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
浙江麦浪电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。