公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-016

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面通
知和电话通知方式
5.会议主持人：董事长厉宏图
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-016

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江麦浪电气股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名厉宏图、李传雷、郑敏、朱国光、刘杰、潘志宝、乔节愉为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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