公告日期：2022-05-31

浙江麦浪电气股份有限公司

章 程

浙江麦浪电气股份有限公司

二〇二二年五月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 会计师事务所的聘任......29
第九章 通知和公告......29

第一节 通知......29

第二节 公告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31
第十一章 投资者关系管理......33
第十二章 修改章程......34
第十三章 附 则......34

第一章 总 则

第一条 为维护浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。

公司系由浙江麦浪电气有限公司整体变更而设立的；公司在宁波市市场监督管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江麦浪电气股份有限公司；

第四条 公司住所：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号

第五条 公司注册资本为人民币 4000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他
高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会
秘书、财务负责人。本章程所称经理、副经理与公司其他规范性文件所指
的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造回报。
第十二条 输配电控制设备、光伏设备及元器件、高低压开关成套设
备及元件、高低压无功补偿及滤波成套装置、电力系统自动化产品、变压

器、环网柜、箱式变电站、高低压电气元器件、电子元件、高低压母线槽、
风电母线、电动汽车充电桩、新能源汽车及配件、电缆桥架、支吊架产品、
五金件、模具的研发、生产、销售；电力工程的设计与施工；有色金属材
料、化工原料及产品、机电产品的批发、零售；房屋及机械设备租赁；自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止经营的货物和技术
除外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根……
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