公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴明安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-015

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 013）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项,无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相 应条款进行修订和完善。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项,无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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