公告日期：2025-08-25

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：秦光
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 013）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《股东会议事规则》的相应条款 进行修订和完善。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的相应条款 进行修订和完善。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修 订和完善。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其 授权人士办理本次相关章程工商登记备案事宜，以及根据市场监督管理部门的 文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理 部门最终登记备案的版本为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对投资管理制度的相应条款进行修 订和完善。具体内容……
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