公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-055

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心11 号楼 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长杨达亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡秀清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-055

（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本， 拟注销子公司货元甲（山东）供应链管理有限公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东 利益的情况。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让 系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于注销子公司的公告》（公 告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门众达股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。