公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-045

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11
号楼 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡秀清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-045

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提 高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌。

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资 者的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。本议案内
容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-045

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;②向全国中小企业 股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；③批准、签署、修改、提交、执行与 本次终止挂牌相关的文件；④在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权 的登记、托管等的变更事宜；⑤办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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