公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-042

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心11 号楼 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡秀清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-042

（一）审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《关于向股东借款展期暨关联交易公告》(公告编号：2025-041)。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本次交易为公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门众达股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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