公告日期：2025-12-31

湖北益健堂健康产业集团

股份有限公司

章程

二零二五年十二月

目录

章程......1

第一章 总 则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -
第二节 股份增减和回购 ......- 3 -
第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 9 -
第三节 股东会的召集 ......- 13 -
第四节 股东会提案与通知 ......- 15 -

第五节 股东会的召开 ...... - 17 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 24 -

第一节 董事 ...... - 24 -

第二节 董事会 ...... - 27 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 32 -

第一节 总经理和副总经理 ......- 32 -
第二节 董事会秘书 ......- 34 -

第七章 监事会 ...... - 35 -

第一节 监事 ......- 35 -
第二节 监事会 ......- 37 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 39 -

第一节 财务会计制度 ......- 39 -
第二节 内部审计 ......- 40 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 40 -

第九章 通知和公告 ...... - 41 -

第一节 通知 ...... - 41 -

第二节 公告 ...... - 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 42 -
第二节 解散和清算 ......- 43 -

第十一章 修改章程 ...... - 45 -

第十二章 投资者关系管理 ...... - 45 -

第十三章 争议的解决 ...... - 46 -

第十四章 附则 ...... - 47 -

第一章 总 则

第一条 为维护湖北益健堂健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")、
股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由武汉海纳川科技有限

公司整体变更设立的股份有限公司，在湖北省武汉市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：【91420100771357198Q】。公司于2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，属于创新层企业。

第三条 公司名称：湖北益健堂科健康产业集团股份有限公司

集团简称：益健堂集团

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药
园7幢8层1-4号房。

邮政编码：430074

第五条 公司注册资本为7499.9999万元。

公司因经营所需拟增加或者减少注册资本的，注册资本总额将相应变更，应通过股东会决议，并就本章程相关事项一并决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会
选举产生，辞任或任期届满未及时改选的，应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人并办理变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，并成为对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、公司及其董事、监事、高级管理人员；公司亦可起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的副董事长、总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人以及本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技为动力，坚持自主创……
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